ＩＴｂｏｏｋホールディングス(株)【1447】の掲示板 2023/02/18〜2023/07/05

>>823

知らずに買いましたか？

（１）調査委員会設置について
2023 年５月 18 日付「当社連結子会社元従業員による不正行為に関するお知らせ」および、
2023 年５月 22 日付「調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社であ
る株式会社サムシングの経理担当マネージャであった元従業員による不正行為（以下、「本件
不正行為」といいます。）が発覚しております。当社は、調査委員会を設置し、本件不正行為の
事実関係等の調査および、連結財務諸表に与える影響の把握および会計処理の確定に向けての
事実解明が進行中（調査予定期間が 2023 年５月 22 日（月）～2023 年６月 16 日（金）（本日））
であります。
調査委員会による調査結果につきましては、近日中に受領を予定しております。調査報告書を
受領次第、速やかにお知らせする予定です。
（２）第５回定時株主総会 継続会について
「（１）調査委員会設置について」に記載の本件不正行為に関して、調査報告書の受領後に会
計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに 2023 年６月 26 日開催予定
の第５回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の継続会（以下、「本継続会」といいま
す。）を開催し、本継続会で第５期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所
の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）を、本総会において株主の
皆様にお諮りする予定でございます。（詳細は「第５回定時株主総会の「継続会」の開催方針に
関するお知らせ」をご参照ください。）

しかし、「４．今後の対応について」に記載のとおり、特別調査委員会には一定期間の時間を
要するものと見込まれます。本継続会の開催に関しては、本総会でご承認をいただいた後、特別
調査委員会の調査の状況等を踏まえ、日時および場所の決定を取締役会により決議し、株主の皆
様にご連絡させていただきます。
なお、本総会に「会計監査人選任の件」を付議しております。ナカチ監査法人に関しましては、
本継続会の終結の時をもって異動する予定です。
株主の皆様をはじめとする投資家、市場関係者およびお取引先の皆様に、多大なご迷惑