(株)東京衡機【7719】の掲示板 2024/02/28〜2024/05/01

>>792

かなり長いですが

東京衡機(7719) 調査委員会の調査報告書の受領および今後の対応に関するお知らせ

開示会社：東京衡機(7719)
開示書類：調査委員会の調査報告書の受領および今後の対応に関するお知らせ
開示日時：2024/03/29 17:40

＜引用＞
当社は、2024年2月27日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」にて、当社グループにおいて当社の元取締役が関与して過去に不適切な取引が行われていた可能性があることが判明したことから、独立社外役員のみで構成される調査委員会を設置して調査を行う旨お知らせいたしましたが、本日付で調査委員会の調査報告書を受領し、本日開催の取締役会において今後の対応について決議いたしました。

＜引用詳細＞
1.調査委員会の調査結果
調査委員会の調査結果につきましては、添付の「調査報告書」をご覧ください。なお、当該報告書につきましては、個人情報および機密情報の保護等の観点から、部分的な非開示措置を施しておりますことをご了承ください。
2.今後の対応について
(1)過年度の有価証券報告書等の訂正
当社は、調査委員会の調査結果を受けて過年度の有価証券報告書、四半期報告書および内部統制報告書の訂正報告書の提出ならびに過年度の決算短信等の訂正を行いますが、過年度決算の訂正については会計監査人の監査が必要になるため、監査法人アリアと協議しました結果、当社の訂正処理を監査して金融商品取引法上の過年度の有価証券報告書等についての訂正監査を2024年4月中に終えることは難しいとの申出を受けました。そのため、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出につきましては、2024年2月期の有価証券報告書の提出期限である2024年5月31日までに行うことを目途に進めることといたしました。これに関して、監査法人アリアより、会社法上の連結計算書類および計算書類等については2024年4月中に監査報告書を提出することは可能であると説明を受けております。
(2)2024年2月期通期決算短信の発表
当社は、2024年2月期通期決算短信の発表を2024年4月12日に行う予定にしておりましたので、当初の予定に間に合わせるべく過年度決算の訂正作業に着手しておりますが、期末後50日以内に正確な決算数字を確定することが難しい状況となりましたので、2024年5月1日に延期させていただき、過年度決算の訂正の内容、金額、影響額等とあわせて発表する予定であります。また、当社の第118回定時株主総会につきましては、2024年5月30日に開催を予定しておりますが、決算作業と監査のスケジュールの関係で変更する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。
(3)再発防止策の策定
当社は、調査委員会の調査結果および再発防止策の提言を受けて、速やかに具体的な再発防止策を策定し実行いたします。なお、当社は、現在特別注意銘柄の指定解除に向けた改善計画を策定・実行中であり、問題となった当社の元取締役による本件不正行為に対する再発防止につながる既に実施済みの再発防止策もございます。具体的な再発防止策につきましては、決定次第改めて公表いたします。本件につきましては、株主の皆様をはじめ投資家、市場関係者の皆様ならびにお取引様その他すべてのステークホルダーの皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。